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在港内地青年洗钱数额高达数亿
时间: 2014-09-12 编辑:百利来注册香港公司据星岛日报报导，24岁持双程证来港内地青年沈卓涛，承认于2010年6月至2012年6月期间利用一间有限公司的中国银行户口清洗5亿6700万元黑钱，今在高等法院被判入狱6年，法官认为涉案金额庞大，而且被告积极参与。
案情指，被告是Fortune Millennium Ltd的唯一董事、股东及银行户口签署人，该公司的户口于案发期出现不寻常的大额转帐，每日金额高达80万元，差不多全部经由网上银行或柜员机进行转帐， 去年6月警方发现被告在深水埗大埔道一间找换店工作，而转帐入公司户口的钱大部份来自该间找换店名下户口。
被告被捕时向警方声称该公司从事手机买卖，警方调查后又发现该公司的办公室没有门牌，办公室内除了一张桌子及椅子外，没有其他傢俱，公司在2011年的课税年度亦向税局申报没有收入及利润。
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