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传金管局加强打击虚假贸易
时间: 2016-05-06 编辑:百利来注册香港公司外电引述消息报道，本港的监管机构和执法部门，最近正循多个不同渠道打击“虚假贸易”，其中金融管理局已加大对银行贸易融资的审查，而香港海关亦增加对跨境货运的抽查次数，及突击检查货仓。
金管局发言人回复本报查询时说，一直至力打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动，并因应国际的要求，为银行制订了完善的打击洗钱及恐怖分子资金筹集的法例及监管制度。
发言人续说，不同的国际组织亦强调了金融体系在这方面的洗钱及恐怖分子资金筹集的风险，而香港与其他金融中心所面对的风险是一致的。因此，金管局相信银行在从事贸易融资活动时，实施有效及风险为本的监控措施至为重要。发言人说，香港许多银行“已经显着加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集的系统与管控措施，并更了解它们所面对的风险”，以确保其系统能有效减低有关风险。
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